Kripto para piyasasının en büyük aktörlerinden biri olan Binance, ABD’de yeni bir federal soruşturmayla karşı karşıya kaldı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, platformun İran’a yönelik uluslararası yaptırımların ihlal edilmesinde kullanılmış olabileceğine ilişkin iddialar incelenmeye başladı. Yetkililer, söz konusu iddiaların doğruluğunu araştırmak amacıyla platform üzerinden gerçekleştirilen bazı büyük ölçekli kripto para işlemlerini mercek altına aldı. Soruşturmanın odak noktasında özellikle İran bağlantılı olduğu iddia edilen kripto para transferleri bulunuyor. ABD’li yetkililer, bu işlemlerin uluslararası yaptırım kurallarının dolanılması amacıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirlemek için kapsamlı bir inceleme yürütüyor. İncelemelerde blok zinciri kayıtları, işlem hareketleri ve platform içindeki finansal akışların detaylı şekilde analiz edildiği belirtiliyor. Şirket içi belgelerde yer aldığı öne sürülen bilgilere göre, yaklaşık 1,7 milyar dolar tutarında kripto varlığın İran bağlantılı hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin doğrudan yapılmadığı, bazı aracı kuruluşlar ve farklı finansal kanallar aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor. İddialara göre transferlerin bir kısmı Hong Kong merkezli aracılar üzerinden yönlendirildi. Bu yöntemle gerçekleştirilen işlemlerin finansal izleme sistemlerinden kaçırılmaya çalışılmış olabileceği ve bu nedenle düzenleyici kurumların dikkatini çektiği ifade ediliyor. ABD’li yetkililer ayrıca söz konusu işlemlerin yaptırım listesinde yer alan bazı kurumlar veya Orta Doğu’da faaliyet gösteren belirli gruplarla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Bu nedenle soruşturma kapsamında yalnızca finansal transferler değil, söz konusu kripto cüzdanlarının kimlerle bağlantılı olduğu da araştırılıyor.
Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer unsuru ise şirket içinde bu işlemleri rapor ettiği belirtilen bazı uyum görevlilerinin görevlerinden ayrılmış olması oldu. İddialara göre söz konusu çalışanlar, şüpheli işlemlerle ilgili şirket içinde rapor hazırlamış ve olası yaptırım ihlallerine dikkat çekmişti. ABD’li savcılar şimdi bu çalışanların tanıklıklarına başvurarak olayın detaylarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Soruşturma kapsamında Binance’in iç denetim süreçleri, yaptırımlara uyum politikaları ve risk kontrol mekanizmalarının da incelendiği ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu soruşturma, kripto para sektöründe faaliyet gösteren büyük platformların uluslararası yaptırımlar ve finansal düzenlemeler karşısındaki sorumluluklarının yeniden tartışılmasına yol açabilir. Özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren kripto borsalarının uyum ve denetim mekanizmalarının önümüzdeki dönemde daha sıkı şekilde incelenmesi bekleniyor.
